Prevención de Blanqueo de Capitales

Modalidad: Online | Duración: 25 horas

Empleados Régimen General
Autónomos y Particulares

Objetivos

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con dichos delitos. Desde las entidades financieras hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores, auditores, joyerías o casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta normativa.

En los últimos años se han incrementado aún más las obligaciones y se requiere a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.

Entre las obligaciones, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia.
Además de ayudarte a cumplir con esta obligación legal, el curso te supondrá una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos, despachos de abogados o auditorías, entre otras.

Con esta formación obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de forma exitosa, así como una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.

Este curso es para ti si:

  • Eres sujeto obligado.
  • Quieres perfeccionar tus conocimientos como profesional de PBC/FT.
  • Deseas estar al día en las últimas actualizaciones de esta materia.

Contenidos

1.1. Qué es el «blanqueo de capitales»

1.2. Fases del blanqueo de capitales

1.3. Elementos que favorecen el blanqueo de capitales y sus consecuencias

1.4. Métodos utilizados para el blanqueo de capitales

1.5. Líneas de acción e instrumentos de lucha

1.6. AMLA (Anti-Money Laundering Authority)

1.7. Blanqueo de capitales vs. financiación del terrorismo

1.8. Resumen

2.1. El marco normativo internacional

2.2. El marco normativo nacional

2.3. Los sujetos obligados

2.4. Tipología de infracciones y régimen sancionador

2.5. Resumen

3.1. Concepto y objeto

3.2. ¿Cuáles son las medidas de diligencia debida?

3.3. Aplicación de las medidas de diligencia debida

3.4. Resumen

4.1. Introducción

4.2. Clientes de riesgo alto

4.3. Clientes de riesgo medio

4.4. Clientes de riesgo bajo

4.5. Clientes no admitidos

4.6. Resumen

5.1. Introducción

5.2. El concepto de «operación sospechosa»

5.3. La tipología de operaciones de riesgo por sectores

5.4. Aspectos sobre el análisis de operaciones sospechosas: el examen especial

5.5. El proceso de examen especial sobre una operación sospechosa

5.6. La comunicación por indicio de una operación sospechosa

5.7. Resumen

6.1. Introducción

6.2. Los órganos de control interno

6.3. Umbrales de aplicación de las medidas de control interno

6.4. Resumen

7.1. Introducción

7.2. El análisis de riesgos

7.3. El manual de procedimiento interno

7.4. El examen de experto externo

7.5. Formación

7.6. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

7.7. Otras medidas de control y protección

7.8. Resumen