Normativa sobre Blanqueo de Capitales al Seguro de Vida

1.1. Introducción

2.1. Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

2.2. Sujetos obligados por ley

2.3. Medidas de diligencia debida

2.3.1. Medidas normales de diligencia debida

2.3.2. Medidas simplificadas de diligencia debida

2.3.3. Medidas reforzadas de diligencia debida

2.4. El SEPBLAC

2.4.1. El Informe de Inteligencia Financiera

2.5. Procedimientos a seguir por los sujetos obligados

2.6. Operaciones aseguradoras destacables

3.1. Marco normativo

3.1.1. La actividad aseguradora de captación del ahorro

3.1.2. Real Decreto 304/2014

3.1.2.1. Medidas de diligencia debida

3.1.2.2. Obligaciones de información

3.1.2.3. Control interno

3.1.2.4. Medios de pago

3.1.3. Riesgos asociados a las operaciones

3.2. Riesgos asociados a los intervinientes o clientes

3.2.1. Riesgos asociados de la identificación de los intervinientes

3.2.2. Riesgos asociados a la residencia de los intervinientes

3.2.3. Riesgos asociados a circunstancias personales o profesionales de los intervinientes

3.2.4. Riesgos asociados a la identidad de los intervinientes que figura en la póliza

3.2.5. Otros riesgos asociados a los intervinientes

3.3. Riesgos asociados a las primas, aportaciones o prestaciones

3.4. Riesgos asociados a la operativa

3.5. Riesgos asociados a los empleados o mediadores